证券代码：688667       证券简称：菱电电控       公告编号：2023-031

        武汉菱电汽车电控系统股份有限公司

     关于 2023 年第一次临时股东大会更正补充公告

(资料图片)

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

     股份类别     股票代码         股票简称     股权登记日

      A股       688667      菱电电控     2023/7/27

二、    更正补充事项涉及的具体内容和原因

     武汉菱电汽车电控系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月

次临时股东大会的通知》

          （公告编号：2023-030），因工作人员疏忽，导致部分议

案名称错误，现就原公告更正部分说明如下：

     更正前：

                                   投票股东类型

序号              议案名称

                                     A 股股东

                        非累积投票议案

      《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>

      并办理工商变更登记的议案》

     更正后：

                                   投票股东类型

序号              议案名称

                                     A 股股东

                            非累积投票议案

           《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理

           工商变更登记的议案》

三、除了上述更正补充事项外，于 2023 年 7 月 18 日公告的原股东大会通知其

         他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

         召开日期时间：2023 年 8 月 2 日 15 点 00 分

         召开地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特 8 号武汉菱电汽车电控系统股份

有限公司办公楼一楼会议室

         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

         网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 2 日

                       至 2023 年 8 月 2 日

         采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

         原通知的股东大会股权登记日不变。

                                           投票股东类型

序号                     议案名称

                                            A 股股东

非累积投票议案

           《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理

           工商变更登记的议案》

         特此公告。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

附件 1：授权委托书

                    授权委托书

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司：

     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 8 月 2 日召开

的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号         非累积投票议案名称            同意   反对   弃权

       《关于变更经营范围、修订<公司章程>

       并办理工商变更登记的议案》

委托人签名（盖章）：               受托人签名：

委托人身份证号：                 受托人身份证号：

                        委托日期：     年 月 日

备注：

     委托人应在委托书中“同意”、

                  “反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表

决。

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